Dan a conocer informes sobre amenazas de lavado de activos en Latinoamérica

La Superintendencia de la Economía Solidaria invitó a las entidades vigiladas a consultar los últimos informes elaborados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), sobre las amenazas regionales en materia de lavado de activos y las prácticas y desafíos sobre los mecanismos de acopio de información básica y beneficiario final.

El Informe sobre las amenazas regionales en materia de lavado de activos, se presenta en su segunda actualización, con el fin de dar a conocer las amenazas actuales para que los países puedan tomar las acciones preventivas correspondientes que les permitan implementar políticas, mecanismos y herramientas para hacer frente de manera oportuna y efectiva a este delito.

 El Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales, destaca la transparencia sobre esta materia de las personas y estructuras jurídicas, como uno de los elementos fundamentales en el sistema ALA/CFT y una herramienta relevante para la investigación de otros delitos incluyendo la evasión fiscal y la corrupción.

Consulte el “Informe sobre amenazas en materia de lavado de activos en la región de Latinoamérica”, a través del siguiente enlace:

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/gafilat_20_i_gtarif_2-_informe_de_amenazas_en_materia_de_la_en_la_region_de_america_latin.pdf

Por su parte, el Informe “Prácticas y desafíos en materia de información básica y beneficiario final”, puede ser consultado aquí.

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