Noviembre 01 de 2019. La firma se hizo con la participación de la Vicepresidente de la República, la Ministra de Justicia y el Superintendente de la Economía Solidaria.
Fuente: Supersolidaria
En la firma del pacto participaron la Vicepresidente de la República, Martha Lucía Ramírez; la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello; el Superintendente de la Economía Solidaria, Ricardo Lozano Pardo; la Vicepresidente de Articulación Público Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, Patricia González, y el Representante de UNODC Colombia, Pierre Lapaque; así como los representantes de Superfinanciera, DIAN, MINTIC, NRS Colombia y Asobancaria.
El Pacto busca la implementación de buenas prácticas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción en las organizaciones del sector solidario, lleva por nombre Memorando de Entendimiento “Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el Intercambio de información y el Cumplimiento de los Estándares GAFI en Materia de Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, y es iniciativa liderada por la UIAF y los supervisores del sector financiero GAFI.
“El lavado de activos está definido como delito para el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes”.
Conozca el memorando de entendimiento, a través del siguiente enlace: http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/me…
