Julio 11 de 2019. De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, a partir del 1 de julio de 2019, las organizaciones solidarias que no ejercen actividad financiera tendrán que hacer cambios en los reportes a la UIAF y en su periodicidad.
Fuente: UIAF
La circular 14 de 2018 adicionó y modificó el Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria con el objetivo de optimizar los procesos de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo en su sector.
De acuerdo a esto, los reportes se realizarán de la siguiente manera:
Organizaciones Solidarias Que Ejercen Actividad Financiera
-Reporte de Ausencia de ROS: Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
-Transacciones en Efectivo y Ausencia: Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
-Tarjetas de crédito/débito: Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
-Asociados exonerados del reporte de transacciones en efectivo y ausencia: Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
-Productos ofrecidos por organizaciones vigiladas y ausencia: Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
Organizaciones Solidarias Que No Ejercen Actividad Financiera
-Reporte de Ausencia de ROS: Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
-Transacciones en efectivo y ausencia: Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
-Asociados exonerados del reporte de transacciones en efectivo y ausencia: Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
