Enero 11 de 2018. Las empresas están acusadas de captación ilegal de dinero y estarían relacionadas con el caso de la firma Élite International.
Fuente: Diario Portafolio
Foto: Supersociedades
La decisión de intervención la tomó la Delegatura de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades tras consolidar evidencias que vonculan a estas siete empresas con los delitos de captación ilegal cometidos por Élite International Américas mediante la manipulación de los pagarés de libranzas.
Las empresas intervenidas son New Gaia Investments SAS, Afecafe SAS, Think Cool SAS, Serodri S.A.S (estas cuatro en liquidación), R&R Consultores Financieros SAS (liquidada), Celconsultores SAS y Fundación Samadhi.
La Supersociedades señala que varias de estas firmas cobraron dinero a Élite por servicios de consultoría de los que no se encontraron soportes. A la vez, hay evidencias de pagos de estas sociedades a exdirectivos de Élite.
Los dueños de algunas de estas firmas trataron de liquidarlas discretamente por lo cual la Superintendencia ordenó a la Cámara de Comercio de Bogotá suspender esas liquidaciones para reabrir los expedientes.
Hace algunos días la Superintendencia ordenó la intervención y liquidación de los bienes de cuatro directivos de Estraval, otra de las firmas que lideró la defraudación con libranzas, mediante la venta múltiple de un mismo pagaré. Hay más de 100 de personas (entre naturales y jurídicas, vinculadas a este proceso.
