El Informe sobre las amenazas regionales en materia de lavado de activos, se presenta en su segunda actualización, con el fin de dar a conocer las amenazas actuales para que los países puedan tomar las acciones preventivas correspondientes que les permitan implementar políticas, mecanismos y herramientas para hacer frente de manera oportuna y efectiva a este delito.
El Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales, destaca la transparencia sobre esta materia de las personas y estructuras jurídicas, como uno de los elementos fundamentales en el sistema ALA/CFT y una herramienta relevante para la investigación de otros delitos incluyendo la evasión fiscal y la corrupción.
Consulte el “Informe sobre amenazas en materia de lavado de activos en la región de Latinoamérica”, a través del siguiente enlace:
Por su parte, el Informe “Prácticas y desafíos en materia de información básica y beneficiario final”, puede ser consultado aquí.
