Agosto 8 de 2019 Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la UIAF realizará dos talleres interactivos denominados Juego de Roles, una actividad en la cual los oficiales de cumplimiento asumirán el papel de analistas.
El ejercicio propuesto por la Unidad de Información y Análisis Financiero está dirigido únicamente a los sujetos obligados, vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia y por la Superintendencia de Sociedades, a quienes les aplica la Circular Básica Jurídica (capítulo X).
Durante el taller los asistentes comprobarán la importancia de los soportes en las operaciones identificadas en los ROS, realizarán una retroalimentación interactiva identificando las oportunidades de mejora en cuanto a la estructura y contenido de los ROS, y finalmente, a través de una encuesta online desarrollarán un ejercicio interactivo en el que podrán sugerir información adicional para complementar los ROS y mejorar la efectividad.
Además, en el Juego de Roles los oficiales de cumplimiento tendrán la oportunidad de identificar señales de alerta y/o tipologías, detectar operaciones sospechosas, identificar flujos financieros ilícitos y aprender a agrupar las operaciones reportadas por temas.
El evento se realizará en el Auditorio General de la Superintendencia de Sociedades (Avenida El Dorado # 51-80) en dos jornadas: la primera está dirigida a las entidades vigiladas por la Superfinanciera (incluidas las del sector cooperativo) y se desarrollará el 21 de agosto. La segunda convoca a los vigilados por la Superintendencia de Sociedades (a quienes les aplica la Circular Básica Jurídica) y se llevará a cabo el 29 de agosto.
Los cupos son limitados, por lo cual se agradece que asista solo un oficial de cumplimiento (principal o suplente) por entidad.
Para el desarrollo del ejercicio es indispensable llevar computador portátil o tablet.
Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenyhpALPbBmNUcKvNwQGc8cwXEUlH9j_kytiO0jVvPK3twsA/viewform?vc=0&c=0&w=1
