31 de julio 2019. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (UIAF), Javier Gutiérrez López, firmó este viernes un memorando de entendimiento con República Dominicana para el intercambio de información entre las unidades de análisis financiero.
Fuente: UIAF
El Director explicó que este memorando se subscribió de acuerdo con lo dispuesto por el Grupo Egmont (entidad que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo y de la cual es parte Colombia) en su carta de Principios para el intercambio de información entre unidades de información financiera.
La información que será compartida entre los dos países está relacionada con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos, incluyendo el análisis de datos financieros y de intercambio de estudios, investigaciones, e información sobre las tendencias y tipologías asociadas a estos flagelos.
Según el Director de la UIAF “Colombia sigue reforzando las alianzas estratégicas con otras unidades de inteligencia financiera en el mundo para combatir de manera efectiva el crimen organizado transnacional”.
Para el desarrollo del memorando, los dos países definirán los protocolos con miras a garantizar la reserva legal y proteger el intercambio de información, de conformidad con las normas nacionales e internacionales.
El memorando se firmó en el marco de la XXXIX Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del GAFILAT realizado esta semana en Asunción, Paraguay.
En el documento fue firmado por la directora de la entidad homóloga, Wendy Lora Pérez y el director de la UIAF, Javier Gutiérrez López, se contempla también la posibilidad de fomentar el intercambio de buenas prácticas enmarcadas en la gestión de las dos entidades.
