Febrero28 de 2019. Como parte del Programa de Entrenamiento para Oficiales de Cumplimiento 2019, se realizó el primer curso sobre “Actualización Circular Externa” un espacio académico para revisar los alcances y efectos de la Circular Externa N° 14 de diciembre de 2018.
Más de 70 cooperativistas de todo el país se dieron cita en el Encuentro de Empleados y Oficiales de Cumplimiento, patrocinado por Garantías Comunitarias de Medellín.
Se revisaron las disposiciones vigentes para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones solidarias vigiladas, en concordancia con las recomendaciones internacionales impartidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI y el sector solidario.
Juan Pablo Rodríguez Franco, facilitador central del evento señaló: “Falta capacitación, esto no es cumplir la norma porque sí. Esto es una gran oportunidad de negocio que nos va a permitir perfilar a la cooperativa. Un empleado de cumplimiento que reporta sin criterio a los entes de control, es gravísimo, por eso insisto en la importancia de la capacitación a los miembros del consejo de administración de la entidad, los colaboradores administrativos y los asociados, si ellos no se capacitan no es posible implementar las estrategias y conocimientos técnicos para implementar el sistema para evitar el lavado de activos” .
El ciclo completo de formación completo lo integran los siguientes cursos:
- 14 de marzo: Líneas Básicas de Segmentación
- 5 de abril: Construcción de Señales de Alerta
- 16 de Mayo: Fundamentos para la implementación de los sistemas de administración de riesgo
- 5 de julio: Diplomado en Riesgo y Sarlaft
Roberto Lata, gerente de la cooperativa Cedec de Barranquilla y asistente al evento comentó “En cuanto al evento programado por Ascoop puedo decir que es de gran importancia porque aclara muchas dudas respecto al sistema de gestión del riesgo de lavados de activos, el nivel de los conferencistas es muy alto porque eso da credibilidad y nos ayuda aclarar esas dudas que tenemos respecto a la gestión del sistema de riesgo”.
